Rekening Keluarga Rafael Alun Diblokir, Uang Rp 500 Miliar Dibekukan, Ortu Mario Dandy Dimiskinkan?

TRIBUNSTYLE.COM - Akibat ulah dari Mario Dandy, harta dari keluarga Rafael Alun Trisambodo mau tak mau harus diselidiki.

Diketahui, Mario Dandy merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan David, anak petinggi GP Ansor.

Selain itu, Mario Dandy gemar untuk pamer harta di media sosial.

Sejak kasus tersebut, harta dari keluarga Rafael Alun Trisambodo terus menjadi bulan-bulanan publik.

Diketahui, Rafael yang merupakan pejabat eselon III di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup besar.

Harta kekayaan dari keluarga Rafael Alun Trisambodo diselidiki oleh pihak berwenang untuk mengusut adakah harta janggal yang dimilikinya.

Kini keluarga dari Rafael Alun terancam dimiskinkan oleh pemerintah.

Kini nasib dari harta ayahnya diamankan petugas.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan puluhan rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo.

Tak hanya rekening Rafael Alun, namun milik sang istri dan anak, Mario Dandy juga turut diblokir.

Baca juga: SETELAH Periksa Rafael Alun Trisambodo, Sang Istri, Ernie Meike Bakal Dibidik KPK: Transaksi Banyak

Bahkan jumlah uang Rp 500 miliar dalam rekening kini juga telah dibekukan.

“Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” kata Ivan, dikutip dari Tribunnews.com.

Rekening Rafael Alun yang dibekukan tersebut diketahui mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

Pihak berwenang menilai ada hal yang janggal dalam kepemilikan harta kekayaan keluarga Rafael Alun.

"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah," kata Ivan.

Baca juga: Lu Sama Gua Aja, Bedu Tantang Adu Duel Mario Dandy, Geram Lihat Kekejaman Putra Rafael Alun

Selain memblokir rekening Rafael Alun, PPATK diketahui juga memblokir rekening milik Mario Dandy Satriyo.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ivan.

"Iya (rekening Mario Dandy diblokir)," ungkap Ivan.

Sementara itu, harta milik istri Rafael Alun yakni juga bernasib sama.

Rekening milik Ernie Meike Torondek juga diblokir.

Lebih lanjut, PPATK mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri.

Diduga ada dua orang mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut.

Baca juga: RUBICON Sakti Milik Rafael Alun Trisambodo Ayah Mario Dandy, Masuk Tol Melenggang Tak Bayar

KPK pun sudah mengantongi dua nama tersebut.

Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael.

PPATK sebelumnya menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine.

Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya tersebut pada Rabu (1/3).

KPK sudah memutuskan membuka penyelidikan terkait Rafael.

Dalam proses ini, lembaga antirasuah itu akan mencari bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi.

GENG ASN Tajir Rafael Alun Trisambodo Dibongkar KPK, Sudah Kantongi Nama Dua eks Pegawai DJP

KPK kini siap bongkar geng tajir ASN DJP atau Ditjen Pajak Indonesia.

Hal ini buntut dari kasus penganiayaan David Latumahina yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Selasa, (7/3/2023) akan memeriksa satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus harta eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang tidak wajar.

Pegawai yang diperiksa dicurigai satu geng dengan Rafael dan diduga ada kaitannya dengan harta Rafael yang dinilai tak wajar.

“Yang kita pastikan, besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).

Pahala mengatakan, pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola ‘geng’ di lingkungan Ditjen Pajak.

Menurut dia, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak.

KPK mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka.

“Karena ada kaitannya dengan yang ini (Rafael),” ujar Pahala.

"Geng" di Ditjen Pajak jago samarkan harta Pahala sebelumnya menyebut bahwa di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memang terdapat semacam "geng".

Istilah ini tidak merujuk pada komplotan seperti anak sekolah. Geng tersebut merupakan semacam jejaring para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir.

Pahala menyebut, geng tersebut memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya.

Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak itu memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka.

“Saya kan ilmunya rendah. Jadi saya butuh melihat dulu gerakan silatnya kayak apa, sebulan lagi saya baru bisa,” kata Pahala.

Pahala enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka. Namun, ia memastikan mereka begitu lihai.

“Tapi saya pastiin itu canggih banget,” tambahnya. Menurut Pahala, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nominee.

Nominee merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan harta hasil kejahatan.

Mereka menggunakan nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga membeli aset.

Mereka juga bisa menggunakan nama perusahaan. Dalam laporannya, mereka hanya akan mencatat kepemilikan lembar saham.

Pahala mengatakan, penggunaan nominee atau nama orang lain tersebut dilakukan geng di Ditjen Pajak untuk menghindari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Meski demikian, KPK yakin bahwa aset tersebut dibeli atas nama pegawai pajak terkait.

“Urusan PT berkembang transaksinya apa dan lain-lain, dia PT, saya enggak bisa lihat. Canggih enggak? Itu antara lain yang enggak pelajari, nanti kalau saya sudah makin paham jurusnya saya kasih tahu,” tutur Pahala.

Nominal harta yang berputar dalam dugaan penyamaran harta ini, kata Pahala, jumlahnya cukup besar.

“Gedelah. Beberapa yang saya tahu itu terkait nama orang,” ujarnya.

Ada Eks Pegawai Pajak Jadi Nominee Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga terdapat pihak pencuci uang profesional (professional money laundrer) yang bekerja dengan Rafael. PPATK juga memblokir rekening sejumlah pihak terkait Rafael, termasuk konsultan pajak.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee,” kata Ivan saat dihubungi, Jumat (3/3/2023).

Belakangan, Ivan menyebut, konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan pajak tersebut.

Nominal harta yang berputar dalam dugaan penyamaran harta ini, kata Pahala, jumlahnya cukup besar.

“Gedelah. Beberapa yang saya tahu itu terkait nama orang,” ujarnya.

Ada Eks Pegawai Pajak Jadi Nominee Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga terdapat pihak pencuci uang profesional (professional money laundrer) yang bekerja dengan Rafael. PPATK juga memblokir rekening sejumlah pihak terkait Rafael, termasuk konsultan pajak.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee,” kata Ivan saat dihubungi, Jumat (3/3/2023).

Belakangan, Ivan menyebut, konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan pajak tersebut.

(TribunStyle.com/Dika Pradana)

Artikel lainnya terkait berita viral >>>